Procurorii DIICOT Iași și polițiștii au descins joi, 15 octombrie, inclusiv în Maramureș, într-un dosar privind o presupusă rețea de facturi fictive în construcții. În total, sunt puse în aplicare 48 de mandate de percheziție în șase județe și în București.
Potrivit procurorilor, peste 20 de persoane ar fi acționat, începând din 2021, printr-un circuit de firme beneficiare, intermediare și firme-fantomă. Acestea ar fi emis și înregistrat facturi pentru lucrări fictive sau supraevaluate, susținute de situații de lucrări și procese-verbale de recepție. Scopul ar fi fost deducerea nelegală a TVA, reducerea impozitelor datorate și justificarea unor plăți fără legătură cu activități economice reale.
Banii ar fi fost transferați succesiv între firme, apoi retrași în numerar pentru a le ascunde proveniența. Anchetatorii susțin că multe dintre societăți nu aveau angajați ori capacitatea de a desfășura activități la nivelul tranzacțiilor declarate. Firmele ar fi avut relații comerciale aproape exclusiv între ele.
Pentru perioada 2023–2025, DIICOT estimează un prejudiciu de cel puțin 16,6 milioane de lei adus bugetului de stat, din TVA și impozit pe profit. Separat, procurorii indică un prejudiciu de cel puțin 38,7 milioane de lei adus societăților comerciale implicate.
Dosarul vizează infracțiunile de constituirea unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală, delapidare, folosirea cu rea credință a creditului societății și spălare a banilor. Pe lângă Maramureș, perchezițiile au loc în Iași, Giurgiu, Prahova, Dâmbovița, Ilfov și București. Comunicatul nu precizează câte dintre acestea se desfășoară în județul nostru sau localitățile vizate.
Audierile sunt programate la sediul DIICOT Iași. La acțiune participă și polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Maramureș. Persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție.
