Procurorii DIICOT și polițiștii bucureșteni de la investigarea criminalității economico-financiare au făcut joi, 13 august, 79 de percheziții domiciliare. Acțiunea a vizat Bucureștiul și județele Ilfov, Călărași, Giurgiu, Suceava, Teleorman și Maramureș.
DIICOT nu a precizat câte dintre mandate au fost executate în Maramureș și nici localitățile în care au avut loc descinderile.
Dosarul privește săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat și contrabandă asimilată în formă continuată.
Potrivit anchetatorilor, gruparea ar fi fost creată în noiembrie 2025 de opt cetățeni români și moldoveni. Ulterior ar fi aderat alți 23 de membri, astfel că rețeaua ar fi ajuns la 31 de persoane.
Membrii grupării ar fi căutat furnizori care aveau legături cu distribuitori din Republica Moldova și Ucraina. Alții s-ar fi ocupat de spațiile de depozitare, transportul mărfii și distribuirea țigaretelor către clienți sau intermediari. Trei dintre lideri ar fi participat personal la unele aprovizionări importante.
În total, suspecții ar fi introdus, depozitat și comercializat aproximativ 6 milioane de țigarete care nu au intrat în circuitul fiscal din România. O parte din marfa adusă din Republica Moldova ar fi fost preluată și transportată pe calea ferată.
Persoanele vizate urmează să fie audiate la sediul DIICOT, Structura Centrală. Acestea beneficiază de prezumția de nevinovăție pe parcursul procesului penal.
