Trei percheziții au avut loc luni, 8 iunie, în Baia Mare și Tăuții-Măgherăuș, într-un dosar care vizează două persoane bănuite că ar fi încasat bani pentru echipamente și materiale stomatologice care nu ar fi fost livrate.
Potrivit Poliției Maramureș, activitățile au fost făcute de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Maramureș, sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Maramureș. Acțiunea a avut loc în cadrul operațiunii JUPITER, coordonată la nivel național de Parchetul General și Inspectoratul General al Poliției Române.
Dosarul penal vizează infracțiunile de înșelăciune și spălarea banilor.
Din cercetări a reieșit că, în perioada 2020–2025, două persoane ar fi folosit o societate comercială pentru a încasa bani de la persoane fizice și juridice. Sumele reprezentau contravaloarea unor echipamente și materiale stomatologice, însă produsele nu ar fi fost livrate clienților.
Anchetatorii susțin că, ulterior, banii ar fi fost transferați în alte conturi bancare, pentru a ascunde originea sumelor încasate.
În urma perchezițiilor, polițiștii au ridicat opt telefoane mobile, patru laptopuri, o tabletă și mai multe înscrisuri. Cercetările continuă, sub supravegherea procurorului de caz.
Poliția precizează că perchezițiile sunt parte a procedurilor din procesul penal și nu înlătură prezumția de nevinovăție.
