Kovesi a vorbit într-un interviu acordat pentru Libertatea despre lipsa acută de implicare a autorităților române în frauda cu TVA, fraudă ce a atins proporții extrem de mari, dar și despre modul în care acționează mafiile din Italia și China în Europa și, implicit, în România.
”În România, pe ce înseamnă frauda cu TVA, am văzut o implicare a mafiei italiene, care și-a mutat o parte din activități acolo, am văzut aceste piețe online care sunt organizate în România. Deci aș putea să spun că România nu este protejată”, a declarat Kovesi.
Procurorul-șef al Parchetului European a mai precizat și că, legat de folosirea inteligenței artificiale, România nu este exclusă.
”Vedem foarte mult, spre exemplu, tranzacționarea criptomonedelor. Asta o vedem și în România, pentru că investirea în criptomonede pare o resursă prin care se încearcă și spălarea de bani, dar și cumva păstrarea produsului infracțional. Vedem acest lucru ca un trend și în România. Cooperarea cu Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor în România este bună. Până acum n-am avut probleme. Au fost situații în care au raportat anumite tranzacții suspecte către noi. Problema este frauda cu TVA, cum poate fi ea detectată mai bine și dacă este detectată, de ce nu este raportată”, a mai afirmat aceasta.
Kovesi a explicat de ce a devenit România un teritoriu fertil pentru mafia italiană și dacă o cauză ar putea fi faptul că legile sunt prea permisive, Kovesi a răspuns: ”România nu este un teritoriu fertil doar pentru mafia italiană, este și pentru mafia chineză. Ce vedem ca și fenomen îngrijorător sunt grupările din state terțe care practic invadează Europa. Pentru că acum, sigur, toată lumea știe de mafia italiană. Dar când ne uităm, în general, la toate fraudele cu TVA, aș putea să spun că grupurile organizate și mafiile nu mai sunt naționale, ele sunt complexe, ai toate naționalitățile acolo, și din spațiul Uniunii Europene, dar și din afara lui”.
În încheiere, Kovesi a dezvăluit și care este mai mare sumă cash confiscată vreodată de procurorii europeni: 5,2 milioane de euro, în cadrul investigației ”Calypso”, un caz în care Parchetul European a dat o lovitură semnificativă rețelelor criminale care aduc în UE bunuri importate fraudulos din China, eludând taxele vamale și TVA.
