Este a doua oară când procurorii descind acasă la Horațiu Potra. O astfel de descindere a avut loc și în decembrie anul trecut, după ce au fost suspiciuni că o grupare ar fi venit spre Capitală ca să creeze panică în cadrul organizării unor proteste.
Potrivit anchetatorilor, între 2022 și 2024, două persoane ar fi coordonat un circuit financiar complex, folosind mai multe firme pentru a transfera bani proveniți din evaziune fiscală. O companie controlată de aceștia ar fi primit 7,2 milioane de dolari din Africa.
În fapt, au fost făcute mai multe transferuri pentru care nu există declarații fiscale, iar acești bani au ajuns la o societate comercială din Marea Britanie, deținută și controlată de Potra.
Șeful mercenarilor, care îi asigură paza lui Călin Georgescu, trimitea mercenari în Congo, de pe urma cărora încasa sume importante de bani pentru fiecare lucrător pe care îl înregimenta în Africa.
