Cele 11 persoane reţinute, printre care Laura Vicol și soțul acesteia, patronul Nordis – Vladimir Ciorbă, vor fi prezentate la Curtea de Apel Bucureşti, cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.
Printre cei audiați de procurori în dosarul Nordis s-au aflat, în cursul zilei de luni, și Ioana Băsescu, fiica cea mare a fostului președinte Traian Băsescu, și fosta deputată PSD, Andreea Cosma, fiica fostului baron de Prahova, Mircea Cosma. Ioana Băsescu și Andreea Cosma au fost implicate în tranzacții în calitate de notari, dar nu se află, momentan, printre persoane reținute.
Procurorii DIICOT au anunțat că în urma percheziţiilor efectuate au fost identificate şi ridicate peste 50 de sisteme informatice şi dispozitive de stocare a datelor (laptopuri, tablete, un server, memory stick-uri şi hard-diskuri externe), telefoane mobile, sume de bani în lei, euro şi alte monede, înscrisuri, obiecte de lux (ceasuri, bijuterii şi genţi ce poartă însemnele unor mărci cunoscute), precum şi alte mijloace de probă.
Potrivit anchetatorilor, Nordis vindea fictiv apartamente, doar pe hârtie, chiar înainte ca acestea să fie construite. Clienții achitau sume mari și semnau contracte ori promisiuni de vânzare-cumpărare, având încredere că imobilele vor fi finalizate și predate la termen. Prejudiciul estimat este de 200 de milioane de euro.
Printre cei peste 1.000 de creditori aflați pe lista păgubiților Nordis se află companii importante, dar și persoane fizice cunoscute, potrivit surselor din anchetă. Printre acestea se numără, CEC Bank, Braiconf, Țiriac Auto, Engie, Digi, La Fântâna, fotbaliștii Florin Gardoș, Adrian Ropotan, dar și jurnalistul Robert Turcescu.
